XXXXXX关于制度建设执行及标准化开展情况的报告尊敬的何书记：自XXX公司整合以来，坚持“制度管人，流程管事”的原则，坚持不断完善现代国有企业管理体系，根据集团《依法治企规范管理的实施方案》（渝地质集团发〔2021〕165号）要求，截至当前，共建立各类管理制度68项，初步整理汇总办事流程56项，实现公司各项管理工作步入正轨，并通过较好的执行，提升市场应对能力、生存能力，为公司整合工作和进一步发展打下坚实基础。一、制度、流程建立情况1.制定综合管理类制度16项，对三重一大、员工行为、会议管理、文件管理等进行了规范；制定经营法务类制度7项，主要涉及合同管理、债权清收、项目经营等方面。制定资产财务类制度4项，对资金管理、资产管理等方面进行了规范。制定人力资源类制度8项，主要涉及员工招聘、培训、绩效、薪酬等方面。制定技术质量安全类制度33项，主要涉及安全生产、科技创新、技术承包、化学药品、辐射防护等方面。制定纪检类制度3项，包含内部审计、谈心谈话、党员廉洁自律、党风廉政建设、反腐败工作、廉政谈话和教育等。2.根据公司内部工作需要，汇总编制《XXXXX公司事务办理流程图》（初稿），制定办事流程图56个，并正在试用期。3.成立公司督办工作组，印发《XXXX公司督办工作管理办法》，负责集团部署的重点事项和公司党委会、总经理办公会、专题会议等决定的重要事项，以及其他纳入督办事项的督办工作，督办小组成立以来共督促办理146项工作。二、制度执行情况1.公司各项管理制度整体运行有效，并坚持不断完善管理体系。各归口管理部门根据制度运行情况及公司实际，修订制度14项，涉及印章、经营和车辆、差旅费报销、人事等多方面。2.充分利用上级审计、内部专项督查工作的开展，查找制度漏洞及执行不力的情况。整合以来共开展6次内部专项督查，查找、整改问题37项。3.公司于2023年加大了对安全、质量方面的惩处力度。截至当前，安全方面处罚相关责任人22人次，处罚项目和单位6次，技术质量方面处罚53人次。三、存在问题1.人才队伍建设制度尚未出台。2.根据近期安全风险点分析，缺乏密闭空间作业、动火作业、吊装作业的管理制度。3.因事企人员混岗，部分制度只能“弹性执行”，无法严格斗硬。4.离标准化、规模化的生产建设要求有较大差距。四、下一步工作为进一步规范各项管理工作，提升管理标准化水平，增强对外扩张能力，并为上市做好准备，公司拟进一步完善现代企业管理制度，并提升标准化水平。1.完善人才队伍建设制度。根据集团要求及公司发展需要，现已起草《XXXX公司人才兴企战略建设方案》，准备以职业晋升通道为主线、“三支人才”队伍培育为方向，实现“能上能下、能进能出、能增能减”的六能机制，并依托人才系统性培育和学习型组织建设，提升干部职工能力，实现人才结构不断优化。2.开展安全工作标准化。为推动和引导公司安全生产标准化工作，现已草拟《安全标准化工作实施方案及计划》。3.开展质量标准化工作。拟计划根据涉及行业领域标准要求，结合5S管理（整理-Seiri、整顿-Seiton、清扫-Seiso、清洁-Seiketsu和素养-Shitsuke）工作，对公司检测人员、机器、材料、方法、环境等生产要素进行梳理、调整、优化，提升检测工作标准化水平，提高生产效率和检验检测质量。4.进一步完善其他制度及标准建设工作，如密闭空间作业、动火作业、吊装作业的管理制度，以及公司风险防控方案﹑项目经营管理的标准化等。
