民政局制度汇编民政局内部控制规范建设制度汇编X民政局印二〇XX年目录第一部分议事决策规范“三重一大”内部监督制度班子议事工作制度会议制度系统党工委议事制度民主集中制规定风险评估制度内控关键岗位人员轮岗交流暂行办法第二部分重要经济活动管理规范预算管理制度收支管理制度政府采购管理制度民政项目购买服务制度资产管理制度合同管理制度专项资金监督管理暂行办法第三部分其他业务运行规范填报接待工作审批单制度公务接待管理实施细则公务车辆管理制度公务车辆使用管理暂行规定首问责任制度干部职工请（销）假审批制度请（休）假、考勤及督查制度考勤制度值班制度收发文管理制度印章管理制度电子资料保存管理制度软件资产管理制度证件及档案管理制度党风廉政建设“两个责任”相关制度内部审计管理制度第四部分政策文件XX省因公临时出国经费管理办法行政事业单位内部控制规范（试行）财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）第一部分议事决策规范民政局“三重一大”内部监督制度一、“三重一大”内容（一）重大决策。主要包括：1．贯彻区委、区政府各项决定、指示的措施；2．各项发展规划、方案、措施和党政年度工作计划、总结；3．年度财务预算、经费、年终财务结算；4．岗位聘任、人事安排；5．党建工作、队伍建设规划和职工培训计划；6．内部管理制度制定与完善、人员奖惩和涉及干部职工切身利益的重大问题；7．对突发事件的预案与处理；8．其他需要集体讨论决定的重要事项和开支项目。（二）重要干部任免。主要包括：1．机关科级干部任免及人员变动；2．下属单位科室负责人任免。（三）重要项目安排。主要包括：1．重大招投标项目；2．专项资金的使用、申报、拨付；3．投资在1万元以上固定资产项目采购审核申报。（四）大额资金使用。主要包括：1．日常经费在计划外一次性支出3000元以上（含3000元）的款项；2．其他大额资金使用及拨付。（五）参与“三重一大”决策人员和决策程序。1．局党政领导班子成员、办公室主任、监察室主任参与“三重一大”集体决策，工作需要时可适当扩大到相关业务科室负责人。2．党政主要负责人根据分管工作召集会议充分讨论，到会人数应超过应参加会议人数的三分之二，同意人数应超过到会人数的二分之一以上为通过，同时办公室要做好详细的会议记录并存档备查。3．凡涉及“三重一大”内容都须经会议讨论决定。二、“三重一大”公开制度（一）公开的内容。1．发展规划、年度工作计划、总结；2．财务的收支情况、年度预决算；3．人员聘任、考核、晋升、奖惩等有关政策、程序及结果；4．大宗物品采购；5．党政领导干部廉洁自律、党风廉政建设责任制执行情况、民主评议、民主推荐干部情况。（二）公开的形式。相关科室在局政务公开栏或政府网站公开。（三）公开的要求。执行上级和我局关于政务公开工作的有关规定，做到客观公正、公开透明。三、检查考核与责任追责（一）“三重一大”制度执行情况接受上级的检查、考核和责任追究。（二）领导班子成员违反规定，造成决策失误的，要追究相关责任。（三）“三重一大”制度的执行情况，作为对领导班子党风廉政建设责任制考核的重要内容之一。民政局班子议事工作制度为进一步规范各科（室）、局属事业单位提交局班子会议定事项，切实提高工作效率，结合民政工作实际和局领导要求，现将提交局班子议事工作流程通知如下：一、科（室）申请由科（室）负责人拟定申请，明确原因、具体事项、标准、经费、完成时限等。涉及经费的，应与财务科衔接确定经费保障情况（财务科负责人签署意见）。二、分管领导审核科（室）负责人将申请材料提交分管领导审核。三、主要领导审批分管领导审核同意后，由科（室）负责人和分管领导将议事内容向主要领导汇报。四、集体研究决定主要领导审批同意后，由申请科（室）将相关材料送局办公室备案，统一上会商议。五、责任倒查追究凡集体研究决定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任；凡未集体研究或经集体研究决定后，承办人员私自或未按照集体研究决定办理导致工作过失后果发生的，采取倒查的方式追究相关责...
