公司案防工作总结年初以来，集团公司认真贯彻落实监管部门案防工作要求不断强化案防责任落实，加强内控制度执行约束，防范重点领域案件风险，加大案件处置力度，案防工作有效开展，为推进经营发展提供了有力保障。一、案防工作开展情况（一）强化案防基础管理，推进案防责任逐级落实一是逐级压实案防责任。年初，组织逐级签订了《案防目标责任书》，对全年案防工作任务、监管通报及案防会议要求、案防评估发现的问题分别进行了责任分解，明确了工作措施、落实要求及责任机构、承办部门、工作时限，确保案防压力及时传导，案防责任有效落实。二是定期召开案防会议。组织召开了2022年度案防工作会议，对2023年案防工作进行安排部署；按季分别召开了案防工作例会，及时传达监管要求，分析案防形势，通报案防情况，明确案防任务，对案防重点工作进行安排部署，并提出具体工作要求。三是梳理完善案防制度。制定印发了《案件处置实施办法》，对案件处置工作要求、流程、内容及报告时点、路径等进行了规范；梳理了监管部门及集团公司近年来出台的各项案防制度，编印了×万册《案件防控制度汇编》供各层级学习查阅。四是加强案防培训教育。组织举办了案防专题培训，促进各级机构案防人员系统掌握案防制度及要求，进一步提升了案防条线人员的工作能力；按季组织对监管部门通报的典型案例进行了集中学习，在全集团组织开展典型案例教育，以案为鉴，举一反三。五是强化案防质效考评。将案防工作作为直接扣分项纳入综合考评体系，提高了案防考核权重，特别是加大了对案件及风险事件的考核力度，组织市、县两级机构定期对基层网点负责人《案防日志》记录情况进行考评，按季通报，督促基层网点负责人强化案防履职。（二）强化制度执行约束，推进内控管理逐步夯实一是学测结合。各级机构结合实际分级组织开展了“自主学、集中学、重点学、特殊学”及“以会代训、以析促学”等多样化的学习活动，集团公司建立了“制度执行年”应知应会知识题库，分级定期组织对中高层管理人员及一般员工进行了测试。年内各级机构累计组织各种形式的学习××余次，累计组织测试×××次，测试覆盖面达到××％，测试合格率××％，平均测试成绩××分。二是整章建制。组织各级机构、各条线对现行内控制度的建立健全情况进行了分析梳理，累计征集《制度反馈建议书》×项×条，已及时反馈进行修订完善。××年，集团公司各条线共订立制度××项，因修订和废止失效××项；根据制度修订完善情况，集团公司及时对内控制度汇编电子书进行增减，并按月下发各级机构，确保了制度的完整性、连续性和时效性。（三）强化案件风险排查，推进防案控险取得实效一是开展重点业务风险排查。针对各条线内控相对薄弱、制度建设和执行力不足、案件风险比较突出的业务操作和管控环节开展风险排查，并制定细化排查方案，明确排查目的、排查范围、排查重点、排查方法等，做到查前有方案、查中有记录、查后有报告、有台账。全年共排查立项×项，累计发现违规问题××笔、金额××亿元。二是开展案件防控工作督查。采取异地交叉督导的方式，组织对今年以来市、县级机构案件防控工作开展情况，包括案防工作安排部署、案防基础工作落实、案件风险排查、制度执行年活动、案件及风险事件处置等情况进行了督查。通过督查，督促被查机构进一步落实各项案防工作要求，推进案防工作有效开展。三是严格违规问题整改问责。针对案件风险排查发现的违规问题，要求各级机构坚持“领导挂牌督办制”督促落实整改，分领导、分部门、分网点分解落实整改责任，制定整改方案，细化整改措施，明确整改时限，并统一规范了整改台账格式，督促各级机构、各条线建立违规问题整改台账，逐笔销号，确保违规问题有效整改、及时整改、全面整改。二、存在问题及不足（一）“大案防、大联动”机制建设还需加强。辖内部分公司依然不同程度地存在重经营轻案防的理念，对当前的案防形势认识不清，案防措施执行不力，思想懈怠，管理松懈；案防条线工作力量较为薄弱，目前各级机构案防部门设置不统一，案防联动协作能力还需加强，单打独斗的案防局面未能得到有效改善。（二）潜在...
